Servicios profesionales en Auditoría, Cumplimiento y Gestión de Riesgos
Consultoría especializada para organizaciones que buscan fortalecerse, crecer y cumplir con las normativas legales y financieras.
Nuestros Servicios
1. Auditoría de Procesos
Ejecutamos auditorías de procesos orientadas a validar el cumplimiento de políticas internas, normativas aplicables y controles establecidos
- Auditorías Operativas
- Evaluación de procesos
- Fortalecimiento del Control Interno
2. Revisión Contable y Financiera
Realizamos auditorías contables con un enfoque técnico y estratégico
- Auditorías Financieras
- Auditorías Temáticas
- Revisión del Registro Contable
3. Evaluación de Cumplimiento Normativo
- Diagnóstico de Cumplimiento Regulatorio
- Auditorías de Cumplimiento Normativas
- Diseño de Políticas y Procedimientos Normativos
4. Implementación de SAGRILAFT / SARLAFT
- Elaboración y Actualización de la Matriz de Riesgo LA/FT.
- Diseño de Políticas, Procedimientos e Instructivos del SAGRILAFT / SARLAFT
- Capacitación al Oficial de Cumplimiento y al Equipo de Trabajo
5. Protección de Datos Personales
- Diagnóstico en Cumplimiento en Protección de Datos.
- Diseño e Implementación de Políticas de Tratamiento de Datos Personales.
- Gestión del Ciclo de Vida de los Datos: Recolección, Uso, Almacenamiento y Eliminación.
6. Evaluación y Gestión de Sistemas de Administración de Riesgos
- Diagnóstico Integral del Sistema de Administración de Riesgos
- Diseño y Actualización de Matrices de Riesgos.
- Evaluación de Controles y Diseño de Mecanismos de Mejora
Servicios combinados o por tipo de empresa
Tienes una empresa del sector financiero, salud, inmobiliario o tecnología? Contamos con soluciones personalizadas por tipo de industria.