Diseñamos e implementamos sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, alineados con las normas de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera.

Servicios incluidos:

– Elaboración y actualización de la Matriz de Riesgo LA/FT.

– Diseño de políticas, procedimientos e instructivos del SAGRILAFT / SARLAFT.

– Capacitación al Oficial de Cumplimiento y al equipo de trabajo.

– Acompañamiento en auditorías internas, externas y regulatorias.

– Reporte de operaciones sospechosas (ROS) y prevención de sanciones.