Realizamos evaluaciones integrales del cumplimiento normativo, verificando la adhesión a regulaciones aplicables en materia financiera, tributaria, de protección de datos personales, lavado de activos y gobierno corporativo.

Nuestro enfoque va más allá de la simple verificación documental: analizamos la suficiencia, efectividad y eficiencia de los controles establecidos para asegurar el cumplimiento, identificando brechas o vulnerabilidades que puedan poner en riesgo a la organización.

Aportamos una visión preventiva y estratégica, con recomendaciones orientadas a fortalecer el entorno de control, minimizar sanciones o reprocesos y facilitar la sostenibilidad del cumplimiento normativo en el tiempo.Servicios incluidos:

– Diagnóstico de cumplimiento regulatorio.

– Auditorías de cumplimiento de normativas SFC, DIAN, Habeas Data, entre otras.

– Diseño de políticas y procedimientos normativos.

– Revisión documental y verificación de obligaciones formales.

– Apoyo en procesos de inspección y vigilancia.